В Болгарии по-прежнему “отмывают” деньги

Болгария была включена в «серый список» стран, подлежащих «усиленному мониторингу» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force – FATF), а еще четыре страны, включая Панаму и Каймановы острова, были исключены из этого списка.
Таким образом, Болгария присоединяется к 22 другим государствам в этом списке, которые имеют «стратегические недостатки в своих методах борьбы» с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия. В заявлении FATF говорится, что страна «активно работает» с FATF над исправлением ситуации, но пока результаты оставляют желать лучшего.