Сегодня в суде Вуд-Грин на севере Лондона ожидается оглашение приговоров пятерым гражданам Болгарии, обвиняемым в одной из крупнейших махинаций с социальными выплатами в Великобритании.
Болгарская банда, состоящая из двух мужчин и трех женщин — Гюнеша Али, Стояна Стоянова, Галины Николовой, Цветки Тодоровой и Патриции Паневой, в период с октября 2016-го года по май 2021-го года подала тысячи ложных заявлений о помощи по схеме “Универсальный кредит”. Это произошло через несколько компаний, которые помогали болгарам получить номер национального страхования и некоторые социальные льготы, на которые они имеют право.
Однако после подачи заявок выделенные средства остались в руках преступной группы и были отмыты через многочисленные банковские счета или выведены в наличной форме. Сумма составила более 50 миллионов фунтов.
9-го апреля все пять членов банды признали себя виновными в мошенничестве и отмывании денег. Обвинение представило доказательства в виде поддельных документов, поддельных договоров аренды, поддельных платежных ведомостей и поддельных писем от арендодателей, работодателей и врачей общей практики.
Во время следственных действий полиция обнаружила пачки денег в сумках и чемоданах, а также роскошный автомобиль и дизайнерские товары, включая куртки, блейзеры, часы и очки.