22°C
23°C
22.14 грн. 
46.76 руб. 
Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила Болгарию в так называемый “серый список” по отмыванию денег. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на странице организации в июне.
В прошлом году страна была включена в “серый список” стран, находящихся “под усиленным надзором” Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Болгария взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать над тем, чтобы страну из него вывели, но, видимо, усилий оказалось недостаточно. По данным организации, страны из “серого списка” страдают от “стратегических недостатков” в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В него входит в общей сложности 21 страна, в основном из Африки и Азии. Из Европы, помимо Болгарии, там есть еще Монако и Хорватия, которая, однако, в отличие от Болгарии, вошла в список после введения евро.
В то же время Болгария, по крайней мере на словах, хочет войти в еврозону. В последнем отчете Европейского центрального банка (ЕЦБ) , опубликованном несколько дней назад, было обращено внимание на то, что Болгария должна “ускорить свои усилия по реализации элементов плана действий” и приложить усилия для выхода из этого списка.
Таким образом ЕЦБ дал понять, что, наряду с невыполнением критерия инфляции, внесение Болгарии в «серый список» является проблемой. В своем отчете FATF отмечает, что Болгария должна продолжать работать над реализацией своего плана действий по преодолению своих стратегических недостатков, в том числе путем устранения пробелов. Рекомендуется осуществлять надзор за операторами денежных переводов, обменными пунктами и брокерами по недвижимости. Расследования и судебное преследование за крупную коррупцию и организованную преступность нуждаются в дальнейшем совершенствовании, а также в выявлении некоммерческих организаций, наиболее уязвимых к злоупотреблениям, связанным с финансированием терроризма.
В отличие от Болгарии, Турция покинула “серый список” в июне 2024-го года, после того как FATF сообщила о значительном прогрессе в борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Напомним, юго-восточный сосед вошел в “серый список” в 2021-м году. Турция выделила больше ресурсов для надзора за соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в секторах высокого риска. В докладе FATF также отмечается увеличение количества проверок на местах и применение санкций за нарушения.
В “черном списке” FATF изменений нет, в нем остаются Северная Корея, Иран и Мьянма.
Межправительственная целевая группа FATF по финансовым действиям была создана по инициативе “Большой семерки” в конце 1989-го года. Ее задача — оказывать влияние на отдельные страны в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.